دليل البنوك في كشف غسل الأموال
الكاتب: صالح السعد
تصنيف: اقتصاد و أعمال / إقتصاد
الناشر: اتحاد المصارف العربية
السّنة: 2004-11-01
ردمك:
السّعر (USD): 13.0
نبذة: تشكل عمليات غسل الأموال إحدى أكبر التحديات المعاصرة التي تواجه المؤسسات المصرفية والمالية، لأن القوة الاقتصادية المكتسبة عن طريق الأنشطة غير المشروعة تعطي لمنظمات الجريمة سطوة على الاقتصاديات المختلفة، خصوصاً في حالة عدم وجود آليات رقابة ملائمة أو عدم القدرة على تطبيقها، مما يسهل مهمة المجرمين ويزودهم بحصانة فعلية. يعد
