تبييض الاموال
الكاتب: محمد أبو سمرة
تصنيف: اقتصاد و أعمال / المالية العامة والضرائب
الناشر: دار الضياء
السّنة: 2001-01-01
ردمك: 995705080×
السّعر (USD): 2.0
نبذة: يقصد بعبارة تبييض الأموال أو ما يقال أحياناً تنظيف الأموال أو تطهير الأموال أو غسيل الأموال عمليات يقوم بها أصحاب تجارة المخدرات، أو أصحاب الصفقات المشبوهة، مستخدمين المؤسسات المصرفية أو المالية، وكافة القنوات المصرفية الممكنة، في تنفيذ عمليات مصرفية وتحويلات مالية للأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة، ناتجة عن
