يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ
📚 فهرس عناوين مكتبة نيل و فرات - رجب 1446/جانفي 2025الكاتب: عبد الفتاح سليمان
تصنيف: قانون / عام
الناشر: منشأة المعارف
السّنة: 2008-01-01
ردمك: 9789770315760
السّعر (USD): 3.0
نبذة: فضلًا عن الإجراءات الذي يجب أن يتخذها البنك للكشف عن ومكافحة عمليات غسل الأموال، فإنه يجب أن يولى عناية خاصة للتدريب المتواصل للعاملين به للتعرف على عمليات الغسل وأضرارها ووسائل كشفها ومكافحتها وكيفية الإبلاغ عنها، وإكسابهم كل مهارات جديدة في مجال مكافحة عمليات الغسل. لذا أعددنا هذا البحث التدريبي من الجانبين
