جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها في مصر ق 80 / 2002 معدل بقانون 78 / 3003 ودول العالم العرب و أمريكان ودول أوروبا ودور البنوك في مكافحتها استثناءا من قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 / 90 معدل بالإضافة بقانون 97 / 1992

الكاتب: السيد عبد الوهاب عرفه

تصنيف: قانون / عام

الناشر: دار المطبوعات الجامعية

السّنة: 2005-01-01

ردمك:

السّعر (USD): 3.0

نبذة: تأتي خطورة ظاهرة "غسيل الأموال"، لأنها تقطع الصلة بين المال المتحصل عن نشاط غير مشروع وجعله في صورة نشاط مشروع، فتتحرك تلك الأموال وتتداول في المجتمع (دون مصادرة) وبذلك (يفلت الجاني من العقاب). وعلى هذا نقسم هذا الكتاب (مكافحة ظاهرة غسل الأموال القذرة) إلى تسعة أبواب كالآتي: في الباب الأول نتحدث

مكتبة نيل و فرات