تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال
الكاتب: محمود محمد السعيفان
تصنيف: قانون / قانون البنوك والتأمين
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
السّنة: 2010-06-08
ردمك: 9789957162764
السّعر (USD): 6.0
نبذة: نظراً للآثار الضارة لظاهرة غسيل الأموال على الإقتصاد الوطني والعالمي، وما تحدثه هذه الظاهرة من زعزعة للثقة في المؤسسات المالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية، والرقابية على نطاق العالم، كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها البنوك والمؤسسات المالية في نواحي الربط الإلكتروني والوسائل المصرفية الأخرى يجعل تلك
