جريمة إفشاء السر المصرفي المسؤولية الجزائية وآثارها على عمليات غسل الأموال
الكاتب: مؤيد حسني الخوالدة
تصنيف: قانون / قانون جزائي
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
السّنة: 2020-03-11
ردمك: 9789923150160
السّعر (USD): 6.0
نبذة: تلعب البنوك والمؤسسات المصرفية دوراً واسعاً وجوهرياً في عملية غسل الأموال، فلم تعد البنوك مجرد مؤسسات تتلقى ودائع العملاء وتقدم الائتمان بل تقدم أيضاً مجموعة من الخدمات المتنوعة لعملائها، فهي تقوم بالتأمين وأعمال الوساطة في مجال الشحن البحري وربط البورصات المحلية بالعالمية وبالتالي إنّ الشكل الجديد للبنوك هي البنوك الشاملة.
