المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال (دراسة مقارنة)
الكاتب: إبراهيم حسن عبد الرحيم الملا
تصنيف: قانون / قانون جزائي
الناشر: دار القلم للنشر والتوزيع
السّنة: 2009-03-09
ردمك: 9789948420736
السّعر (USD):
نبذة: هذا بحث شامل يحيط بمختلف عناصر جريمة غسل الأموال تمثل إحدى الجرائم المتعلقة بكافة دول العالم. والغسل عموماً يفترض مزاولة نشاط ظاهري مشروع في ذاته (كالمطاعم الفاخرة ومحال المجوهرات والكازينوهات)، ويعتبر ذلك غطاء لنشاط آخر غير مشروع، كالاتجار في المخدرات، أو أي نشاط إجرامي آخر.ولعل أهم العوامل التي تساعد
