يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ
📚 فهرس عناوين مكتبة نيل و فرات - رجب 1446/جانفي 2025الكاتب: أحمد سفر
تصنيف: قانون / قانون جزائي
الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب
السّنة: 2006-12-01
ردمك:
السّعر (USD): 6.0
نبذة: يحظى اليوم موضوع مكافحة غسل الأموال الملوثة وتمويل "الإرهاب" باهتمام بالغ من مختلف هيئات المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والأنتربول وسواهم. وقد تركزت جهود هذه الجهات طيلة العشرين سنة الأخيرة على تجنيب قطاعاتها المصرفية وسائر منشآتها المالية من أن تكون محلاً
